El Supremo reclama información bancaria y fiscal de Ábalos y rastrea ya un posible blanqueo

El magistrado Leopoldo Puente ha dado luz verde a la solicitud de la Guardia Civil y ha ordenado recabar de bancos y de Hacienda todo tipo de información que afecte a José Luis Ábalos. Del mismo modo, el instructor del caso Koldo reclama al Sepblac "todas las informaciones sospechosas de blanqueo de capitales" en las que haya participado este órgano sobre las cuentas bancarias vinculadas al exministro de Fomento.

El instructor expide mandamiento judicial a Caixabank para recabar información de las siete cuentas bancarias que la Guardia Civil asocia al exdirigente socialista y su entorno más cercano, además de la Fundación Fiadelso. En concreto, quiere que se identifique a los titulares y personas autorizadas de las cuentas y el estado de las mismas. En su auto, el juez ordena que la documentación la facilite los Servicios Centrales y que no se dirijan a las oficinas o sucursales donde están abiertas las cuentas bancarias, ni tampoco a su titular. El argumento dado es la necesidad de preservar las actuaciones.

Del mismo modo, solicita que se identifiquen productos bancarios y financieros, así como cajas de seguridad que tengan contratadas las personas que aparecen en el informe de la UCO y que se recaben "todas las informaciones sospechosas de blanqueo de capitales que hayan participado al SEPBLAC" sobre dichas cuentas bancarias. El magistrado quiere acceder a los movimientos de sus cuentas bancarias desde el 1 de enero de 2014 -cuando todavía no había llegado al Ministerio de Transportes- hasta la actualidad.

Mandamiento a Hacienda

Al margen de las cuentas, profundiza en la existencia de posibles cheques, así como transferencias (enviadas y recibidas) de importe superior a los 300 euros. Además, se libra mandamiento judicial a la Agencia Tributaria para obtener todos los datos fiscales que conserven de Ábalos y de la Fundación asociada a él en la última década. El magistrado del caso Koldo pide al fisco todos los datos relativos a cuentas, rentas, fondos de inversión, operaciones de seguros, estadísticas y de otros productos, en caso de que los hubiera, como planes de pensiones, valores, rendimientos o pagos al tesoro.

El magistrado actúa en consonancia con lo dispuesto por la Guardia Civil en su último informe sobre el patrimonio del que fuera 'número tres' del PSOE. Puente encargó a los agentes un informe preliminar sobre los bienes del exministro y éstos explican en su respuesta que este es solo un documento inicial y que precisan de más datos fiscales y bancarios para aproximarse al "patrimonio real" de Ábalos.

En su oficio, los agentes detectaron propiedades de Ábalos en Madrid y en Valencia, aunque también fuera de España; en concreto, en Colombia y en Perú. Sin embargo, 24 horas después de hacerse público su informe, la propia UCO ha corregido en el juzgado un error relativo a la vivienda que le atribuyen en Colombia y que habría vendido hace una década. Aunque en un primer momento expusieron que su valor fue de 2,5 millones de dólares (2,1 millones de euros), ahora han apuntado a un error en la interpretación de la moneda, reduciendo el valor real a los 751 euros. Al parecer entendieron que los 2,5 millones eran dólares cuando, en realidad, eran pesos colombianos.

Igualmente, el magistrado solicita al Servicio de Entidades Jurídicas de la Consejería de Justicia, Interior y Administración Pública de la Comunitat Valenciana la documentación que obre en su poder relativa a la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (Fiadelso). La UCO ha puesto la lupa en esta fundación porque desde la misma adquirieron dos inmuebles en Perú y porque por su patronato ha pasado parte de la familia de Ábalos. Así, por ejemplo, ejerció de secretario su suegro, mientras que su exmujer Carolina figuró como vocal hasta su renuncia en 2019.

Los "insólitos" pagos de Koldo

El magistrado justifica su decisión en la necesidad de investigar el presunto concierto que existió en el Ministerio de Fomento para satisfacer a Víctor de Aldama con la adjudicación de los contratos de pandemia. "Dichas conductas, con el provisionalísimo carácter que corresponde al presente momento procesal, colmarían las exigencias de los delitos de organización criminal, cohecho pasivo, tráfico de influencias y malversación", expone.

En su auto, Puente recopila las confesiones de Aldama acerca del presunto reparto de mordidas entre los miembros de la trama, así como el abono por parte de la red de la vivienda de su expareja Jesica o de su propia casa vacacional en La Alcaidesa Cádiz. Además, el instructor destaca los "numerosos pagos en metálico" de Koldo García desde el último trimestre de 2019 y la escasa actividad de retirada de efectivo coincidiendo con las fechas del supuesto reparto de comisiones que desveló Aldama.

"El propio Sr. Ábalos Meco ha reconocido que en el clima de estrecha confianza que él mismo mantuvo con don Koldo García, pese a que se tratara de uno más de sus asesores en el Ministerio, aquél hacia frente, en ocasiones y por insólito que pudiera resultar, a pagos personales que correspondían al Sr. Ábalos. Así señaló, por ejemplo, que de los gastos generados como consecuencia de los viajes oficiales en los que acompañaba al Ministro quien era entonces su pareja sentimental, era muy posible que don Koldo abonara los billetes y la estancia de aquélla, restituyendo después el Sr. Ábalos", reza el juez en relación con los vuelos de Jessica.