Desmantelada una organización que blanqueaba el dinero procedente del juego irregular

La Guardia Civil ha detenido a tres personas e investigado a otras ocho por pertenencia a organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedente de juego irregular. La investigación arrancó en 2019 cuando se detectaron una serie de

transferencias bancarias sospechosas realizadas por hasta 12 individuos. Se descubrió que el grupo movía hasta 2,5 millones de euros por distintos países europeos mediante la utilización de 2.000 tarjetas bancarias.

El modus operandi consistía en contratar estas tarjetas bancarias virtuales con la identidad de hasta 1.500 personas residentes en Sudamérica. El entramado transfería dinero y desde esas cuentas se enviaban en pequeñas cantidades a distintas casas de apuestas de Gibraltar y Malta.

En estos paraísos fiscales recibían en las tarjetas cantidades ganadas, en teoría, en estos comercios de juego online. De esta manera, conseguían “colocar” el dinero en otras cuentas de la organización. Los autores, por su parte, apenas tenían actividad en las casas de apuestas. Se encargaban de volcar sus premios en las tarjetas virtuales de los investigados para enmascarar y eludir los controles que las entidades de juego tienen para detectar el blanqueo de capitales.

La organización criminal la conformaban dos grupos ubicados en Vizcaya y Alicante. El grupo vasco era asesorado por profesionales especializados en cuestiones financieras y fiscales y creaban sociedades mercantiles a las que desviaban las ganancias obtenidas fraudulentamente.

Por un lado, lanzaban un entramado de sociedades que dificultaba a los investigadores seguir el rastro del dinero y, por otra parte, estas sociedades conseguían reducir los impuestos a pagar a la Hacienda Pública de sus ingresos y les daban un carácter de legalidad. El grupo asentado en Alicante estaba dirigido por un desempleado y blanqueaban el dinero obtenido ilícitamente mediante compras de bienes inmuebles y vehículos de alta gama por valor de 400.000€.

Se han practicado seis entradas y registros en cinco domicilios y en una sede de empresa en las provincias de Vizcaya y Alicante. En total, se han bloqueado 677 productos bancarios, se han intervenido 56.200€ en metálico, 23 teléfonos móviles, portátiles, ordenadores de sobremesa, tablets, videoconsolas, cinco relojes de alta y numerosa documentación bancaria.