Andorra facilitará los datos de Pujol Ferrusola al juez, pero limita su uso

La juez de Andorra que tramita la comisión rogatoria del caso que investiga a Jordi Pujol Ferrusola ha accedido a enviar los datos requeridos por el juez Pablo Ruz, pero advierte de que sólo pueden usarse si se investiga un delito de blanqueo vinculado a delitos de corrupción o apropiación indebida.

La juez de Andorra que tramita la petición de información solicitada por el magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz sobre las actividades de Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente de la Generalitat de Cataluña, ha advertido de que sólo colaborará con la justicia española si el delito de blanqueo de capitales que se le atribuye va asociado a otros de corrupción, informaron jurídicas.

Así consta en un auto dictado por la magistrada el pasado 28 de agosto en el que la juez admite a trámite la comisión rogatoria que Ruz cursó el pasado 29 de julio para solicitar los datos bancarios de Pujol Ferrusola y su exesposa, Merc Gironés, aunque recuerda los límites que incluye la jurisdicción andorrana sobre este tipo de peticiones de información.

Al igual que Suiza, Andorra sólo facilita información en causas en la que se investigan delitos de blanqueo de capitales vinculados a otros de corrupción como cohecho o tráfico de influencias pero no si únicamente se persigue esta actividad asociada al fraude fiscal, como ocurre en el caso de Pujol Ferrusola.

En el auto, que será trasladado a las partes una vez que sea traducido del catalán, la juez andorrana da un mes a la Banca Privada de Andorra para que facilite la información bancaria solicitada por Ruz y suspende durante este mismo plazo la ejecución de la comisión rogatoria para que las partes realicen las alegaciones que estimen oportunas y soliciten la práctica de pruebas en virtud del ejercicio de defensa.

Ruz, que atribuye indiciariamente al matrimonio un delito de blanqueo de capitales y otro contra la Hacienda Pública, interrogará

a ambos el próximo 15 de septiembre en el marco de la causa en la que investiga los pagos superiores a 200.000 euros que sus empresas habrían recibido de sociedades que habrían sido adjudicatarias de contratos públicos en Cataluña.

Los fondos en Andorra

En su petición de información el juez Ruz solicitaba "toda la documentación o información que estuviera a disposición de la Banca Privada de Andorra de productos bancarios y/o fondos de los que se hayan sido beneficiarios"los dos imputados y las cinco mercantiles de las que son propietarios (Iniciatives, Marketing i Inversions, Project Marketing Cat, Inter Rosario Port Services, Ative Translation e Iberoamericana de Business and Marketing).

Ruz, que también ha citado a una testigo el 16 de septiembre, abrió este procedimiento a finales de 2013 tras recibir una denuncia de la exnovia de Pujol Ferrusola, María Victoria Alvarez. Esta aseguró el pasado 17 de enero ante el juez que acompañó al hijo mayor del exmandatario catalán a Andorra para trasladar una mochila llena de billetes de 500 euros.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 acordó esta diligencia después de conocer el comunicado difundido el pasado 25 de julio por el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley en el que admitía que su familia posee fondos no declarados en el extranjero desde 1980.

Ruz cursó la comisión rogatoria a propuesta de la Fiscalía Anticorrupción y después de poner de manifiesto que a la Agencia Tributaria no le consta que Jordi Pujol Ferrusola haya presentado "declaración tributaria especial alguna que suponga la regularización"de esos fondos que le podrían pertenecer. A ello suma las manifestaciones realizadas por la denunciante María Victoria Alvarez Martín, que detalló "la existencia de fondos en Andorra"que pertenecerían al imputado.

En concreto, el magistrado ha pedido información sobre los "titulares, apoderados y el beneficiario último"de sus cuentas, los préstamos e hipotecas que tendrían en la entidad y la información de que disponga sobre cajas de seguridad, certificados de depósito y del mercado de dinero, bonos del tesoro, tarjetas de crédito o débito, compras de cheques bancarios, correspondencia y extractos de movimientos y soportes documentales.

32 millones en movimientos en divisas

Desde que comenzó la investigación, el juez ha recabado abundante información bancaria así como varios informes de la Agencia Tributaria que acreditan que los movimientos de divisas efectuados por los imputados durante ocho años superarían los 32 millones de euros.

El juez investiga si las sociedades de Pujol Ferrusola y su esposa llevaron a cabo la "salida de divisas"a Argentina, Suiza, Uruguay, Luxemburgo, Estados Unidos, México, Francia y Gabón, entre otros países. Además, pidió a las entidades financieras BBVA, Crédit Suisse, Santander, Banco Financiero de Inversiones y Banque Privée Edmond Derotshchild Europe información sobre las cuentas que el matrimonio investigado tiene a su nombre.

En concreto, Iniciatives, Marketing i Inversions S.A., con domicilio social en Barcelona, declaró entre 2004 y 2012 unos ingresos de 7.925.262 euros y unos pagos de 1.595.644 euros; mientras que Project Marketing Cat S.L., con idéntico domicilio social que la anterior, recibió en este periodo 6.043.010 euros y efectuó unos pagos de 1.021.739 euros.

Información sobre 17 empresas

Ruz dictó el pasado 17 de febrero un auto en el que se dirigía a 17 empresas de construcción y servicios que "directa o indirectamente"declararon "ingresos procedentes de distintos organismos públicos de Cataluña"para que detallaran la naturaleza de los servicios que habrían recibido para efectuar pagos en cuentas bancarias de cinco sociedades propiedad de Pujol Ferrusola y su esposa.

El juez también rastrea las actividades empresariales e inversiones que el hijo del expresidente de la Generalitat habría llevado a cabo en México, así como la venta de dos fincas rústicas en Palamós (Girona) que tuvo lugar en julio de 2006. También pidió al Catastro Inmobiliario que confirmara si Pujol Ferrusola y su esposa son propietarios de un piso en la calle Santa Caterina de Siena de Barcelona.

Según un informe de la Agencia Tributaria que obra en la causa, Pujol Ferrusola movió 32.407.658 millones de euros en divisas con destino a paraísos fiscales entre el 30 de marzo de 2004 y el 28 de noviembre de 2012. En un auto dictado en abril pasado, Ruz revelaba que el hijo mayor de Pujol llevó a cabo 118 operaciones financieras en esos ocho años que partieron de los bancos Mediolanum, BBVA y Credit Suisse y finalizaron en entidades de 13 países diferentes, entre ellos las Islas Caimán, Gabón o Lietchenstein.