El Ministro de Economía destaca la colaboración de los notarios en la lucha contra el blanqueo de capitales

Madrid, 31 de enero 2024.- El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, aseguró ayer ante el Parlamento Europeo que, “especialmente a través de los notarios, tenemos una base de datos (de titularidad real) que ha sido señalada por numerosos informes como mejores prácticas, incluso por el GAFI (Grupo de Acción Financiera)”.

Para el titular de Economía esta base es “una de las fortalezas del sistema español de lucha contra el blanqueo de capitales, porque facilita los datos necesarios para las diferentes partes interesadas. Esto era esencial antes de la recomendación de la Comisión Europea y es algo que ya está en marcha”.

De hecho, la Oficina Anti Fraude (OLAF), integrada en la Comisión Europea, tiene acceso a la información que figura en esta base.

La Base de Titular Real del Notariado es una pieza esencial del Registro Central de Titularidades Reales, creado por Real Decreto 609/2023, de 11 de julio, que completa la trasposición de la Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018.

Carlos Cuerpo hizo estas declaraciones en la presentación de la candidatura de la ciudad de Madrid, ante eurodiputados y representantes del Consejo de la UE, para albergar la sede de la nueva Autoridad Europea para la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (AMLA, por sus siglas en ingles), donde destacó el amplio conocimiento y experiencia de España en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación de terrorismo.