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Noticias sobre Blanqueo de capitales

José Antonio Roca junto a Julián Muñoz durante el juicio en 2007/Efe

Blanqueo de capitales

Juan Antonio Roca saldrá de la cárcel durante el día para colaborar con una ONG

El cerebro de la trama de corrupción urbanística ha logrado el tercer grado

La Razón falso27-01-2018|07:14 H

El expresidente de Banesto Mario Conde a su llegada a la Audiencia Nacional /Efe

Conde exculpa a sus hijos y niega el blanqueo

Ricardo Coarasa26-01-2018|01:11 H

Sandro Rosell, en su época como presidente del F.C. Barcelona

La juez rechaza poner en libertad a Rosell a cambio del pago de 400.000 euros

La Razón falso22-12-2017|02:28 H

Juan Enciso, ex regidor de El Ejido, a las puertas del Centro Penitenciario de Albolote

La Fiscalía cifra en 71,5 millones el saqueo en El Ejido

La Razón falso14-11-2017|08:21 H

Roca y Muñoz, en el centro y a la derecha, ayer sentados en el banquillo

Julián Muñoz descarga culpas en el fallecido Jesús Gil: «Nos metió en un lío»

I. Naranjo07-11-2017|09:09 H

Fotografía de archivo, del excomisario José Manuel Villarejo /Efe

Blanqueo de capitales

Prisión incondicional para el excomisario Villarejo

L. R. N.05-11-2017|10:13 H

La Policía efectúa registros en Cobo Calleja

La operación contra la mafia china afecta ya a 11 provincias con 55 detenidos

La Razón falso25-10-2017|11:52 H

Uno de los abogados del club marbellí, ayer

Golpe a la mafia rusa en la Costa del Sol

I. Naranjo26-09-2017|09:51 H

Registros en el Estadio del Marbella C.F

Blanqueo de capitales

Detenido el presidente del Marbella FC en una operación contra la mafia rusa

La Razón falso26-09-2017|01:14 H

Fotografía de archivo, tomada el 17/02/2016, durante un registro en la sede del banco chino ICBC en Madrid

La AN imputa al banco chino ICBC por blanqueo de dinero de grupos criminales en su oficina en España

L. R. E.11-09-2017|04:56 H

Villar a la salida de su casa tras los registros

Jaque mate al eterno presidente

J. M.Zuloaga18-07-2017|09:54 H

Efectivos de la Guardia Civil y Mossos d'Esquadra custodian a uno de los detenidos.

Detenidos 14 miembros de la Camorra por blanqueo de dinero

J. Planes04-07-2017|04:23 H

El juez dice a Rosell que su responsabilidad pecuniaria puede sumar 58 millones

El juez dice a Rosell que su responsabilidad pecuniaria puede sumar 58 millones

S. E.30-06-2017|01:31 H

Rodrigo Rato

Blanqueo de capitales

Rato critica «la falta de rigor» de la fiscal que cuestiona su patrimonio

La Razón falso26-06-2017|11:39 H

Foto de archivo de Sandro Rosell

Blanqueo de capitales

El fiscal pide que Rosell siga en prisión por riesgo de fuga

Ricardo Coarasa22-06-2017|02:38 H

Fotografía de archivo del 22/07/2014 del expresidente del Barcelona Sandro Rosell.

F. C. Barcelona

La Fiscalía quiere que Rosell siga en prisión

Ricardo Coarasa15-06-2017|12:41 H

Delitos que suman hasta 17 años de cárcel

Blanqueo de capitales

Delitos que suman hasta 17 años de cárcel

Ricardo Coarasa26-05-2017|12:52 H

Furgón de la Guardia Civil que ha trasladado al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell a la Audiencia

Prisión incondicional para Rosell por blanquear comisiones del fútbol brasileño

Ricardo Coarasa25-05-2017|12:03 H

Efectivos policiales en el domicilio de Sandro Rosell

El dinero desviado por Rosell ascendería a 15 millones de euros

S. E.23-05-2017|12:00 H

Sandro Rosell

Rosell, detenido por blanqueo de capitales

Ricardo Coarasa23-05-2017|08:27 H

Ignacio González en una imagen de 2014

Blanqueo de capitales

«Pasear el dinero» para blanquearlo

Francisco Velasco18-05-2017|04:28 H

Sede del HSBC en Shanghai

El juez investiga a excúpula de HSBC por blanqueo de fondos

S. E.04-05-2017|06:07 H

El expresidente de Caja Madrid Rodrigo Rato el pasado año

Blanqueo de capitales

Anticorrupción pide que Rato comparezca por nuevos delitos que le imputa la Guardia civil

S. E.24-04-2017|03:53 H

Laureano Oubiña a su salida de prisión en 2012

Blanqueo de capitales

El juez decreta la libertad condicional para Laureano Oubiña

S. S.12-04-2017|06:35 H

La Guardia Civil en la puerta del edificio Gray d Albion en la localidad malagueña de Marbella, ayer

Los Al Assad querían crear en Málaga una «Ciudad Siria»

S. E.05-04-2017|01:42 H

Rifaat al Assad, el exiliado tío del presidente sirio, en su oficina de Marbella en 2005 durante una entrevista con Associated Press

La Audiencia Nacional investiga el blanqueo de capitales de la familia de Assad

La Razón falso04-04-2017|11:01 H

Prenafeta (izda.) y Alavedra aún no han declarado en el juicio de «Pretoria»

Blanqueo de capitales

El alcalde del PSC en «Pretoria»: «Ya está arreglado. Ni una palabra a nadie»

Ricardo Coarasa15-03-2017|03:38 H

Julián Muñoz: La amarga cara B de Isabel Pantoja

Blanqueo de capitales

Julián Muñoz: La amarga cara B de Isabel Pantoja

José De Santiago25-02-2017|04:27 H

El fiscal anticorrupción, Pablo Ponce, acompañado por un agente de la UCO, en el Ayuntamiento de Valencia

Blanqueo de capitales

Fiscalía se negará al archivo solicitado por los imputados de la pieza de blanqueo

Toni Ramos16-02-2017|07:48 H

La Razón

Blanqueo de capitales

Anticorrupción mantiene la acusación de tres años de cárcel para Julián Muñoz

La Razón14-02-2017|10:02 H

Eexalcalde de Marbella, Julián Muñoz

El juez accede a que Julián Muñoz cumpla su condena en casa

S. A.06-02-2017|08:47 H

José María Ruiz Mateos y seis de sus hijos, en una imagen de archivo

De la Mata procesa a seis hijos de Ruiz Mateos por la estafa de Nueva Rumasa

La Razón falso16-01-2017|12:49 H

El menor de los hijos del expresidente de la Generalitad de Cataluña, Oleguer Pujol, a su llegada a la Audiencia Nacional

El juez desoye al fiscal y deja libre a Oleguer Pujol

Ricardo Coarasa12-01-2017|03:12 H

Maite Zaldívar a su salida de la cárcel de Alhaurín de la Torre, el pasado mes de agosto

Blanqueo de capitales

Conceden la libertad condicional a Maite Zaldívar

S. G.14-12-2016|04:33 H

Salida de Mario Conde de la Carcel de Soto del Real el pasado mes de junio.

El juez Pedraz viajará a Suiza para recabar datos sobre Mario Conde

S. E.11-12-2016|12:04 H

El exministro de Hacienda galo Jerome Cahuzac llega al tribunal de justicia para escuchar el veredicto en su juicio por evasión fiscal.

Un exministro de Hacienda de Hollande es condenado a tres años por fraude

La Razón08-12-2016|05:10 H

Imagen aérea de tarifa

Desarticulan una red que blanqueó más de 3 millones de euros del narcotráfico

La Razón falso20-11-2016|11:42 H

Juan Antonio Roca, durante una de sus comparecencias en la Audiencia Nacional

Roca podría salir el sábado de la cárcel en su primer permiso de tres días

La Razón16-11-2016|07:58 H

El juez de la Audiencia permite la venta de las clínicas Vitaldent por 18,5 millones de euros

Blanqueo de capitales

El juez Velasco autoriza la venta de Vitaldent por 18,5 millones

S. E.28-10-2016|02:05 H

El que fuera ministro de Finanzas francés, Jerome Cahuzac, en una imagen de 2013.

Tres años de prisión para el ministro corrupto de Hollande

Asunción Serena15-09-2016|05:03 H

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