El cerebro de la trama de hidrocarburos dice que solo era un administrativo pese a que cobró 1 millón de euros de Villafuel

Javier Cillán, quien fuera jefe de operaciones de Villafuel, se ha desligado de la trama del fuel que investiga la Audiencia Nacional en su declaración ante el magistrado Santiago Pedraz. El empresario, que ejercía las funciones de contable dentro de la empresa clave de la red, ha asegurado que él solo era un administrativo y que las órdenes relacionadas con la mercantil provenían de los jefes de la firma, entre ellos, María Luisa Rivas.

Este empresario -a quien la UCO sitúa como presunto cerebro de la trama- se ha desligado de las operaciones de la empresa petrolera que habría defraudado en apenas dos ejercicios más de 230 millones de euros. Fuentes jurídicas presentes en su declaración confirman a LA RAZÓN que ha indicado que la dirección asignaba las órdenes a seguir y que carecía de experiencia en el sector de los hidrocarburos cuando empezó a trabajar con Villafuel.

En su interrogatorio ante el magistrado Santiago Pedraz, Cillán ha descartado también irregularidades en las operativas de esta sociedad con la compra venta de petróleo. Con todo, se ha ceñido a las preguntas de su defensa y no ha contestado a las acusaciones populares, cuya dirección letrada ejerce Hazte Oír.

Los investigadores pusieron el foco en Villafuel-que estaría controlada por Claudio Rivas y Víctor de Aldama- por sus operaciones exentas del pago de IVA. La Guardia Civil sostiene que se apoyaron en un entramado de empresas a cuyo frente situaron a testaferros con las que simularon la venta del fuel que, en realidad, se destinaba a los clientes finales. Al respecto investigan el presunto desvío de 74 millones de euros al extranjero provenientes de los beneficios obtenidos con el impago del IVA.

Cuentas auditadas

Como desveló este medio, el magistrado instructor acaba de adherir al sumario varios miles de albaranes y facturas de mercantiles implicadas que habrían vendido el fuel a pérdidas y aplicando un IVA del cero por ciento. Sobre esto Cillán ha argumentado que Villafuel no estaba obligada a pagar el IVA de las ventas en su condición de operadora dentro del depósito fiscal, y ello porque la empresa vendía en régimen suspensivo dentro del depósito fiscal.

Del mismo modo, ha indicado que la empresa controlada por los hermanos Rivas realizaba las transacciones de compra-venta de fuel dentro de los tanques de Exolum; extremo que también se refleja en las facturas que ahora han visto la luz y que ha entregado a la Audiencia Nacional la empresaria Carmen Pano. En contra de lo sostenido por la UCO, Cillán ha asegurado que la Agencia Tributaria estaba al tanto de las actuaciones de esta petrolera.

En concreto ha dicho que cada tres días era informada de todas las transmisiones porque Villafuel estaba integrada en el Suministro Inmediato de Información (sistema de gestión del IVA que permite registrar la facturación de manera electrónica en el portal web de la Agencia Tributaria). Del mismo modo, ha asegurado que las cuentas que están bajo la lupa de la Guardia Civil fueron auditadas "sin ningún tipo de salvedad" y que la empresa cuenta con un sistema de compliance que habría garantizado el cumplimiento de la normativa en sus actuaciones.

"El cerebro de la operativa"

Los informes policiales sostienen que, pese a figurar María Luisa Rivas como socia única de Villafuel, Cillán era el que "controlaba" las acciones y "ejecutaba la gestión administrativa y comercial a desarrollar". Por ese motivo, y atendiendo a lo señalado por varios testigos de la trama, la Guardia Civil lo identifica como "cerebro de la operativa". "Los integrantes de los escalones de dirección, subdirección y operaciones son piezas esenciales para el funcionamiento y el éxito de la actividad delictiva realizada por esta organización criminal defraudadora de IVA", recalca.

Con respecto a Cillán sostiene que "es de interés señalar" que, "gún la declaración informativa de retenciones practicadas por Villafuel en 2023, percibió una retribución de 941.039 euros. "Se le sitúa en un ámbito de dirección y, por tanto, de conocimiento elevado", recalca la UCO.