Hacienda remitió a la UDEF los datos bancarios del matrimonio

La Unidad Central de Delincuencia Ecnómica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha hecho todo lo posible por llegar hasta el final en el esclarecimiento tanto de todo lo relacionado con el pago de la adquisión del chalet por José Blanco en la madrileña localidad de Las Rozas como de las obras de reformas y jardinerías llevadas a cabo en el inmueble. Por ello, requirió a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) el pasado 22 de febrero que realizara un estudio pormenorizado de los datos de los números de cuentas bancarias de Blanco y su esposa, Ana Isabel Mourenza, por la existencia de un «desfase» de 230.000 en la adquisición del chalet del matrimonio en diciembre de 2006.

Un análisis, incorporado al informe de la UDEF con fecha de 5 de marzo y remitido al Tribunal Supremo en el marco de la «operación Campeón», en el que se detalla que el ex ministro socialista llegó a tener hasta 21 cuentas –cuatro como titular y 17 como autorizado– en 2006, el año en que adquiere el inmueble objeto de la investigación, y que incluso llegó a las 23 posiciones bancarias un año después –5 como titular y 18 como autorizado–, cuando Blanco realiza las reformas de su vivienda particular. A partir de ese momento, el número de cuentas se reduce notablemente y oscilará hasta 2011 en la quincena. En 2008, contabiliza 16; en 2009 baja hasta las 15; en 2010, vuelve a las 16 cuentas y repite un año después la misma cifra, eso sí, modificando algunas de ellas.

«A lo largo de los años 2006 a 2011, estas dos personas han figurado como titulares o autorizados de diversas cuentas bancarias en diferentes entidades financieras», explica el citado informe de la UDEF, que incorpora unas tablas resumen con todas las cuentas en las que figuran ambos y en el que la brigada contra el blanqueo de capitales insiste en «diferenciar aquéllas que compartían y las que poseía cada uno de ellos, así como en las que figuraban como titulares o autorizados».

Así, por ejemplo, en el año 2006, el matrimonio comparte cinco cuentas, cuatro de ellas en el BBVA y otra más en Caixa Nova; en 2007 y 2008, son seis, cinco en el BBVA y la misma de Caixa Nova; en 2009, otras seis, aunque pierden algunas del BBVA y abren otras en Caixa Nova o Caja España de Inversiones; y en 2010 y 2011, tan sólo comparten cuatro. Además, sólo existen tres cuentas que permanecen durante todo el periodo investigado, las tres en el BBVA.

De entre todas estas cuentas, la UDEF insiste en la relevancia de la cuenta del BBVA en la que figuran como titulares tanto José Blanco como su mujer Ana Isabel Mourenza, y desde la que se realizó el desembolso de 14.396 euros a Arborejardín por las labores de ajardinamiento en chalet de Las Rozas, y que consistieron en la «implantación de césped, sistema de riego automático o el suministro de plantas y arbustos». Y es que la UDEF insiste en conocer de forma pormenorizada si hay movimientos que justifiquen esos gastos, o, por el contrario, tiene un origen distinto.

En relación con la compra de la vivienda, la Policía mantenía que el precio por el que se ofertó era de 900.000 euros, por lo que «el precio declarado» es inferior al real, «existiendo un desfase de, al menos, 230.000 euros. Esta cifra es uno de los elementos clave para la UDEF, ya que fue abonada por los compradores «con fondos de origen desconocido, de los que disponía directa o indirectamente el comprador. El abogado del ex titular de Fomento, Gonzalo Martínez Fresneda, criticó en su escrito de defensa que la UDEF hubiera pedido los movimientos bancarios del matrimonio Blanco: «Estamos convencidos de que la Policía encontrará docena y media de diligencias que proponer después, a ver si esta vez tiene más suerte, y, en cualquier caso, tendremos que soportar la indignidad de ver en primera página de un periódico cuestiones que afectan a la vida privada». Las críticas no obstante no se acabaron. Llegó incluso a afirmar que «por lo que se ve, ciertas unidadespoliciales han tomado la manija del procedimiento».