Golpe a las estafas con criptomonedas: 17 millones de dólares y tres detenidos en Marbella

La Policía Nacional, en colaboración con la de Países Bajos, ha intervenido 17 millones de dólares en criptomonedas procedentes de estafas y fraudes tecnológicos, en una de las mayores incautaciones de monedas virtuales en Europa relacionadas con redes dedicadas al tráfico de drogas, que se ha saldado con tres detenidos de origen neerlandés en Marbella. La organización presuntamente estafó a víctimas de toda Europa, entre las que se encontraban organizaciones criminales que pretendían blanquear el dinero obtenido en sus actividades ilícitas de las que recibían criptomonedas que aseguraban que canjearían por moneda corriente.

La investigación se inició a raíz del traslado a España de un sospechoso de haber cometido cuantiosas estafas y se centró en sus progenitores, quienes presuntamente habían colaborado en el blanqueo del dinero, según ha informado este viernes la Policía Nacional en un comunicado. El principal investigado realizaba las estafas con criptomonedas mediante el fraude 'Over The Counter' (OTC), que consiste en transacciones económicas que no transcurren a través de la Bolsa, sino que se formalizan directamente entre dos partes.

Se trata de un tipo de negociación donde las partes involucradas compran y venden activos directamente, sin intermediarios públicos, por los que ambas acuerdan los términos y los precios de manera privada, una falta de control que el investigado aprovechaba para llevar a cabo su actividad ilícita. El líder de la organización se anunciaba a través de canales de mensajería instantánea para obtener la moneda virtual y se había instalado en Marbella para blanquear el dinero que obtenía de las estafas mediante la adquisición de bienes e inmuebles de gran valor.

Primero las víctimas le realizaban una transferencia, usualmente de cantidades bajas, que el investigado resolvía de forma satisfactoria, ganándose así su confianza, pero en las siguientes aumentaban la cantidad de criptomonedas que transferían y éste ya no efectuaba ningún envío de moneda corriente, lo que aumentaba de forma ilícita su patrimonio en monedas virtuales. Los agentes averiguaron que el principal investigado habría estafado a víctimas de diversos países de Europa, entre ellas miembros de organizaciones criminales internacionales asentados en la Costa del Sol cuyos líderes pretendían blanquear el dinero obtenido de sus actividades ilícitas.

Él arrestado cambiaba de domicilio de manera semanal, pasando por diferentes viviendas de alquiler vacacional y siempre portaba consigo los materiales informáticos para la comisión de su actividad ilegal, lo que dificultó su localización. Se han realizado tres registros, uno en Países Bajos y dos las localidades malagueñas de Mijas y Marbella, en los que se han intervenido más de 850.000 euros en efectivo, 16 relojes de alta gama, joyas valoradas en más de 500.000 euros y gran cantidad de móviles.

Las pesquisas policiales permitieron localizar el cabecilla a principios del pasado septiembre en Marbella, donde fue arrestado como presunto autor de delitos contra el patrimonio, y le constaba además en vigor una orden europea de detención y extradición. En el registro de su vivienda se intervinieron relojes, efectos de lujo y más de 16.000 euros en efectivo.