Más de 200 detenidos por defraudar 2,8 millones a la Seguridad Social

La Policía Nacional ha detenido a 214 personas en diversas provincias españolas y destapado un fraude a las arcas públicas de 2,8 millones de euros en tres investigaciones sobre actuaciones fraudulentas en materia de afiliación y cotización de la Seguridad Social, ha informado este martes la Policía en un comunicado. Estas investigaciones, realizadas en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Tarragona, han permitido a los agentes descubrir las actividades ilícitas de varias mercantiles sin actividad real. Las empresas se utilizaron para dar de alta hasta a 948 supuestos trabajadores con la finalidad de obtener prestaciones y/o subvenciones de forma fraudulenta, así como para conseguir o renovar permisos de residencia, reagrupaciones familiares o beneficios en asistencia sanitaria.

Empresas ficticias

La organización operaba principalmente en Tarragona y Barcelona, pero con ramificaciones en varias provincias, y estaba dedicada a la constitución de diez empresas ficticias dedicadas a la jardinería y a la construcción. Los responsables de la trama dotaban a las mercantiles de una total apariencia de legalidad para, a través de intermediarios, contactar con ciudadanos extranjeros a los que facilitaban contratos de trabajo para obtener de forma fraudulenta permisos de residencia y prestaciones por desempleo fraudulentas.

A través de estas mercantiles, la organización dio de alta de manera ilícita a 657 personas, de las que 97 obtuvieron autorizaciones de residencia y trabajo y otras 114 habrían cobrado prestaciones, mientras que el resto tendrían su documentación en trámite o denegadas sus solicitudes. Los agentes detuvieron a 53 personas en Barcelona, 51 en Tarragona, dos en Girona, seis en Castellón y una en Madrid, Cádiz, Valencia y Ribeira (A Coruña), que defraudaron 1.347.461 euros a la Seguridad Social y obtuvieron más de 547.000 en prestaciones fraudulentas durante los once meses que estuvo operando.

Dos años sin actividad

Otra de las investigaciones se centró en una pyme que podía estar simulando relaciones laborales para obtener prestaciones o autorizaciones, que no tenía actividad desde 2011 y cuyo responsable acumulaba una deuda a la Seguridad Social de más de 300.000 euros por impagos de cuotas sociales. El montante total de dinero percibido por los supuestos trabajadores por prestaciones y subsidios fue de más de 70.000 euros, y los investigadores han detenido a 50 personas en Tarragona, una en Vitoria, dos en San Sebastián, una en Pamplona y otra en Benidorm por falsedad documental y fraude a la Seguridad Social.

La tercera investigación se inició en febrero de 2013 tras detectarse una empresa con actividad laboral ficticia y, con la colaboración de Inspección de Trabajo, los agentes descubrieron un entramado de empresas, gestionadas por una asesoría fiscal de Tortosa (Tarragona), que realizaba contrataciones ficticias a extranjeros en situación irregular para obtener o renovar permisos de residencia y de extranjeros con autorización para residir para que adquirieran derechos sobre prestaciones por desempleo, y con las que había dado de alta de forma fraudulenta a 242 trabajadores. El entramado de empresas, además de realizar falsas altas en la Seguridad Social, tenía una parte de actividad real en mercantiles y centros de trabajo distintos a los que estaban dados de alta los trabajadores, eludiendo los pagos.

En este operativo han sido arrestadas 48 personas de distintas nacionalidades, de las que 30 obtuvieron el permiso de residencia y 26 cobraron prestaciones, que ocasionaron un fraude de 560.000 euros a las arcas públicas por impago de cotizaciones y cobro indebido de prestaciones.