La Policía desmantela una trama de financiación del Estado Islámico en Libia

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres individuos -en Barcelona, Gerona y Valencia-, por su presunta participación en un delito de financiación del terrorismo. El principal investigado utilizaba un complejo entramado empresarial, con ramificaciones internacionales, para desviar y proveer de fondos a una milicia terrorista en Libia, relacionada con DAESH (Estado Islámico, Isis).

La investigación policial, que se ha desarrollado de forma conjunta por agentes de la Comisaría General de Información y la Brigada Provincial de Información de Barcelona, ha sido coordinada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional y supervisada por el Juzgado Central de Instrucción número Uno. Para ello, se ha contado con la colaboración de las Brigadas Provinciales de Información de San Sebastián, Bilbao y Valencia -a nivel nacional- y de la Agencia policial EUROPOL, a nivel internacional.

Las pesquisas comenzaron hace dos años cuando los especialistas en la lucha antiterrorista detectaron la presencia en España de una persona relacionada con la cúpula de una milicia Libia, vinculada con DAESH. Comprobaron que disponía de una estructura empresarial que, operando en varios países -entre ellos España- desviaba fondos a Libia para financiar a la milicia que opera bajo la dirección de DAESH.

Durante la operación, se han registrado tres viviendas en Barcelona y Sant Adriá del Besós, un establecimiento comercial en Badalona y dos vehículos de alta gama. Los agentes han intervenido numerosa documentación, efectos y soportes técnicos que están siendo analizados por los investigadores.

Además,se ha ocupado gran cantidad de dinero en efectivo, de los cuales 20.000€ fueron localizados en uno de los vehículos. Esta mañana se ha puesto a los detenidos a disposición del titular del Juzgado Central de Instrucción número Uno de la Audiencia Nacional, que ha decretado el ingreso en prisión del líder del entramado.